La Agencia Tributaria desarticula una red que defraudó más de 100 millones en importaciones de China y detiene a 23 personas. Agentes de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía Anticorrupción
iniciaron ayer una importante operación, bautizada como 'Juguetes', que
ha logrado desmantelar una red criminal ase
ntada entre Madrid, Andalucía
y Castilla La Mancha, y dedicada a la importación de mercancías de
China que minusvaloraba los valores declarados a la aduana, un fraude
que puede haber superado 100 millones y por el que el momento se han
detenido a 23 personas. Según señalaron fuentes de la Agencia Tributaria a este periódico,
los agentes de la AEAT han detenido a seis personas en la provincia de
Almería tras los registros efectuados en los municipios de Oria,
Chirivel y Albox. Las estimaciones de los investigadores señalan que la red de
introducción de mercancías habría realizado más de 15.000 envíos en los
últimos cinco años. Los investigadores estiman que habrían logrado
defraudar más de 100 millones declarando a la baja los valores de los
productos. Los implicados son mayoritariamente de nacionalidad china,
aunque también hay españoles, entre ellos el supuesto cerebro de la
organización, un gestor aduanero con despacho en Coslada (Madrid). El Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid) acordó
ayer la entrada y registro en unos domicilios a instancia de la Fiscalía
en diferentes localidades de Andalucía y Madrid, entre ellas los
municipios almerienses de Oria, Chirivel y Albox. Asimismo, el
magistrado ordenó el embargo de las cuentas corrientes de los imputados.
Además, se practicaron entradas y registros en Portugal y también en
Holanda, en coordinación con la Fiscalía de Amsterdam. La organización contaba con fabricantes y proveedores en China hasta
Agentes de Aduanas y Transitarios que gestionaban la introducción de las
mercancías en España. Se proveía de distintas sociedades importadoras,
además de clientes mayoristas instrumentales que aparecían formalmente
interpuestos en la cadena de comercialización. Una red de sociedades. La red estaba formada por sociedades de asesoría contable, fiscal y
laboral con las que diseñar la actuación más ventajosa y con un grupo de
minoristas que se ocupaba de la venta directa al consumidor. La trama,
de gran estabilidad y permanencia -llevaba operando desde 2009- actuaba
coordinadamente frente a la acción inspectora de la Administración. Los agentes de la AEAT sitúan en el 'núcleo' de la red de contrabando
a «clientes mayoristas y distribuidores» de los productos falsificados
con base en España, aunque también destacan el papel de la «nube de
minoristas» que llevan la venta directa de la mercancía fraudulenta a la
venta directa al consumidor. Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron ayer que, en el curso de
las operaciones, se han realizado 24 registros, se han detenido hasta el
momento a 23 personas y se han incautado 400.000 euros en efectivo. Esta organización, destacaron ayer desde la Fiscalía Anticorrupción,
no sólo operaba en España sino que utilizaba Holanda y Portugal para
importar productos desde China y distribuir las mercancías en España
para no declarar a Hacienda Pública. La Fiscalía destaca que recurría a
todo tipo de subterfugios para ocultar las importaciones y los
importadores de las mercancías. Noticia publicada en IDEAL.es
ntada entre Madrid, Andalucía
y Castilla La Mancha, y dedicada a la importación de mercancías de
China que minusvaloraba los valores declarados a la aduana, un fraude
que puede haber superado 100 millones y por el que el momento se han
detenido a 23 personas. Según señalaron fuentes de la Agencia Tributaria a este periódico,
los agentes de la AEAT han detenido a seis personas en la provincia de
Almería tras los registros efectuados en los municipios de Oria,
Chirivel y Albox. Las estimaciones de los investigadores señalan que la red de
introducción de mercancías habría realizado más de 15.000 envíos en los
últimos cinco años. Los investigadores estiman que habrían logrado
defraudar más de 100 millones declarando a la baja los valores de los
productos. Los implicados son mayoritariamente de nacionalidad china,
aunque también hay españoles, entre ellos el supuesto cerebro de la
organización, un gestor aduanero con despacho en Coslada (Madrid). El Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid) acordó
ayer la entrada y registro en unos domicilios a instancia de la Fiscalía
en diferentes localidades de Andalucía y Madrid, entre ellas los
municipios almerienses de Oria, Chirivel y Albox. Asimismo, el
magistrado ordenó el embargo de las cuentas corrientes de los imputados.
Además, se practicaron entradas y registros en Portugal y también en
Holanda, en coordinación con la Fiscalía de Amsterdam. La organización contaba con fabricantes y proveedores en China hasta
Agentes de Aduanas y Transitarios que gestionaban la introducción de las
mercancías en España. Se proveía de distintas sociedades importadoras,
además de clientes mayoristas instrumentales que aparecían formalmente
interpuestos en la cadena de comercialización. Una red de sociedades. La red estaba formada por sociedades de asesoría contable, fiscal y
laboral con las que diseñar la actuación más ventajosa y con un grupo de
minoristas que se ocupaba de la venta directa al consumidor. La trama,
de gran estabilidad y permanencia -llevaba operando desde 2009- actuaba
coordinadamente frente a la acción inspectora de la Administración. Los agentes de la AEAT sitúan en el 'núcleo' de la red de contrabando
a «clientes mayoristas y distribuidores» de los productos falsificados
con base en España, aunque también destacan el papel de la «nube de
minoristas» que llevan la venta directa de la mercancía fraudulenta a la
venta directa al consumidor. Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron ayer que, en el curso de
las operaciones, se han realizado 24 registros, se han detenido hasta el
momento a 23 personas y se han incautado 400.000 euros en efectivo. Esta organización, destacaron ayer desde la Fiscalía Anticorrupción,
no sólo operaba en España sino que utilizaba Holanda y Portugal para
importar productos desde China y distribuir las mercancías en España
para no declarar a Hacienda Pública. La Fiscalía destaca que recurría a
todo tipo de subterfugios para ocultar las importaciones y los
importadores de las mercancías. Noticia publicada en IDEAL.es
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